कथित तौर पर Tamannaah Bhatia ने ‘एचपीजेड टोकन’ के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुल्क स्वीकार किया था। सूत्रों ने कहा कि उनके खिलाफ कोई “अभियोगात्मक” आरोप नहीं थे।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री Tamannaah Bhatia से ईडी ने गुरुवार को गुवाहाटी में ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की, जिसमें बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी के खनन के बहाने कई निवेशकों को कथित तौर पर धोखा दिया गया था। .
सूत्रों ने आगे बताया कि अभिनेत्री एचपीजेड टोकन के एक कार्यक्रम में दिखाई दी थी, जिसके लिए उन्हें उपस्थिति शुल्क का भुगतान किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई “अभियोगात्मक” आरोप नहीं थे।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च में साइबर क्राइम ऑपरेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुल 299 संस्थाओं पर आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया।
इनमें से 76 इकाइयां चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं, जिनमें से दस निदेशकों की पहचान चीनी मूल के होने के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त, दो संस्थाओं का प्रबंधन अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा किया जाता है।
यह मामला कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उत्पन्न हुआ। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न व्यक्तियों ने बिटकॉइन माइनिंग और अन्य क्रिप्टोकरेंसी उद्यमों के माध्यम से असाधारण रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा दिया।
ईडी के अनुसार, आरोपियों ने निवेशकों को धोखा देने के लिए ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में किया। एजेंसी ने खुलासा किया कि अवैध धन की “लेयरिंग” की सुविधा के लिए “डमी” निदेशकों के साथ कई “शेल इकाइयां” बनाई गईं।
कथित तौर पर ये खाते अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और क्रिप्टोकरेंसी निवेश से प्राप्त धन को फ़नल करने के लिए खोले गए थे।
निवेशकों को पर्याप्त रिटर्न का वादा किया गया था – विशेष रूप से, कहा गया था कि 57,000 रुपये के निवेश से तीन महीने तक प्रति दिन 4,000 रुपये मिलेंगे। हालाँकि, भुगतान केवल एक बार किया गया था, जिसके बाद आरोपी ने निवेशकों से अतिरिक्त धनराशि की मांग करना शुरू कर दिया।
एक राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन में, ईडी ने तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप कुल 455 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और बैंक जमा जब्त किए गए, जिससे कथित धोखाधड़ी के पैमाने पर प्रकाश पड़ा।
